Vast Bureau zitting van 05 10 2020
BBC - Aanpassing meerjarenplan 2020-2025
Voorgeschiedenis
De raad voor maatschappelijk welzijn van 16 december 2019 keurde het meerjarenplan 2020-2025 goed.
Feiten en context
• De beleidsrapporten van de gemeente en het OCMW zijn het meerjarenplan, de aanpassingen van het meerjarenplan en de jaarrekening. De beleidsrapporten van de gemeente en het OCMW vormen een geïntegreerd geheel.
• De aanpassing van het meerjarenplan omvat:
◦ de aangepaste financiële nota: het aangepast financieel doelstellingenplan (schema M1), de aangepaste staat van het financieel evenwicht (schema M2), het aangepast overzicht van kredieten (M3);
◦ de aangepaste toelichting:
▪ aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel (T1);
▪ aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (T2);
▪ investeringsprojecten - per prioritaire actie/actieplan (T3);
▪ evolutie van de financiële schulden (T4);
▪ financiële risico's;
▪ beschrijving grondslagen en assumpties;
▪ verwijzing naar de plaats waar documentatie beschikbaar is;
◦ de wijzigingen van de strategische nota;
◦ motivering van de wijzigingen.
Juridische gronden
• Artikel 78 van het decreet lokaal bestuur
De volgende bevoegdheden kunnen niet aan vast bureau worden toevertrouwd:
4° het vaststellen van de beleidsrapporten van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, vermeld in artikel 249
• Artikel 249 §3 van het decreet lokaal bestuur
De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn stemmen over hun deel van elk beleidsrapport. Nadat de raden zo het beleidsrapport elk voor hun deel hebben vastgesteld, keurt de gemeenteraad het deel van het beleidsrapport zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn goed. Door die goedkeuring wordt het beleidsrapport in zijn geheel geacht definitief vastgesteld te zijn.
De gemeenteraad kan het deel van het beleidsrapport zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn niet goedkeuren als dat de financiële belangen van de gemeente bedreigt. In dat geval vervalt de eventuele vaststelling van het deel van het beleidsrapport zoals vastgesteld door de gemeenteraad.
• Artikel 249 §4 van het decreet lokaal bestuur
Elke raad stemt telkens over het geheel van zijn deel van het beleidsrapport. In afwijking daarvan kan elk raadslid de afzonderlijke stemming eisen over een of meer delen die hij aanwijst. In dat geval mag de betrokken raad pas over het geheel van zijn deel van het beleidsrapport stemmen na de afzonderlijke stemming. Als deze afzonderlijke stemming tot gevolg heeft dat het ontwerp van beleidsrapport moet worden gewijzigd, wordt de stemming over het geheel verdaagd tot een volgende vergadering van de raad. Als de andere raad voordien zijn deel van het beleidsrapport al had vastgesteld, vervalt die vaststelling en stelt die raad het gewijzigde ontwerp van beleidsrapport vast op een volgende vergadering.
• Artikel 257 van het decreet lokaal bestuur
◦ § 1. Minstens een keer per jaar wordt het meerjarenplan aangepast, waarbij in elk geval de kredieten voor het volgende boekjaar worden vastgesteld. Als dat nodig is, kunnen daarbij ook de kredieten voor het lopende boekjaar worden aangepast. Daarnaast kan het meerjarenplan, als dat nodig is, ook worden aangepast om alleen de kredieten voor het lopende boekjaar aan te passen.
Bij elke aanpassing van het meerjarenplan wordt het resultaat van de intussen vastgestelde jaarrekeningen verwerkt.
◦ § 2. Een aanpassing van het meerjarenplan omvat minstens een aangepaste financiële nota, een toelichting en de eventuele wijzigingen van de strategische nota.
• Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen
• Omzendbrief KBBJ/ABB-2020/3 van 18 september 2020 over de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus
Inspraak en advies
Het managementteam van 30 september 2020 formuleerde een positief advies.
Motivering
• De raad voor maatschappelijk welzijn heeft de voorbije maanden volgende informatie gekregen die maakt dat geactualiseerde omgevingsanalyse op dit ogenblik niet aan de orde is:
◦ 20 april 2020: monitoringsrapport Corona (externe omgevingsanalyse);
◦ 15 juni 2020: het rapport van de organisatie-audit met begeleide zelfevaluatie (interne omgevingsanalyse);
◦ 21 september 2020: de bottom-up zelfevaluatie is een integraal onderdeel van het meerjarenplan organisatiebeheersing (interne omgevingsanalyse).
• Er zal opnieuw een aanpassing van het meerjarenplan gebeuren voor het jaar 2021.
• De rekening 2019 is ingebracht in het meerjarenplan 2020-2025.
• Er wordt - volgens de decretale bepalingen - een financieel evenwicht bereikt, zowel bij het resultaat op kasbasis als bij de autofinancieringsmarge (schema M2).
BESLUIT
Artikel 1. Het vast bureau beslist om de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 te agenderen voor de raad van maatschappelijk welzijn van 19 oktober 2020.