Meeting.burger Schilde

Goedkeuring verslag vergadering van 18 november 2019
Meerjarenplan 2020-2025
Prijssubsidies 2019

VERGADERING

AGB - RVB

datum AGB - RVB

16 december 2019

aanwezig

Dirk Bauwens, voorzitter; Olivier Verhulst, Kathleen Krekels, Peter Mendonck, Marian Van Alphen, Pascale Gielen, Marijke Dillen, Kristof Droessaert, Valérie Van Genechten, Lynn Cuppens, Hendrik Bellens, Annemie Laforce-Vergote, Hans Hanssen, Leen Scholiers, Philippe Verschueren, Laurenz Van Ginneken, Pieter-Jan Fraussen, Marleen Struyf, Micheline Duysens, Tara Godts, Margot Van Overtveldt, Yolande Avontroodt, Frederik Goemaere, Stefan Van den Heuvel, raadsleden; Tine Vervisch, secretaris;

verontschuldigd

Valerie Michel, raadslid;

Kathleen Krekels, vervoegt de zitting vanaf agendapunt 3

Marijke Dillen, vervoegt de zitting vanaf agendapunt 3

OPENBAAR VERSLAG

Overzicht punten

AGB - RVB zitting van 16 12 2019

Goedkeuring verslag vergadering van 18 november 2019

Juridische gronden

Artikel 22, § 2 van de statuten van het AGB
De beraadslagingen en de beslissingen van de raad van bestuur worden door de secretaris genotuleerd. Artikel 277, § 1 van het decreet lokaal bestuur wordt van overeenkomstige toepassing verklaard.
De algemeen directeur woont de vergaderingen van de gemeenteraad bij en is verantwoordelijk voor het opstellen en het bewaren van de notulen en het zittingsverslag ervan. De notulen en het zittingsverslag van de gemeenteraad worden, na goedkeuring, ondertekend door de voorzitter van de gemeenteraad en de algemeen directeur.

BESLUIT

Stemming: 22 stemmen voor: Dirk Bauwens, Olivier Verhulst, Peter Mendonck, Marian Van Alphen, Pascale Gielen, Kristof Droessaert, Valérie Van Genechten, Lynn Cuppens, Hendrik Bellens, Annemie Laforce-Vergote, Hans Hanssen, Leen Scholiers, Philippe Verschueren, Laurenz Van Ginneken, Pieter-Jan Fraussen, Marleen Struyf, Micheline Duysens, Tara Godts, Margot Van Overtveldt, Yolande Avontroodt, Frederik Goemaere en Stefan Van den Heuvel

Artikel 1. De raad van bestuur keurt het verslag van de vergadering van 18 november 2019 goed.

Publicatiedatum: 17/12/2019

Overzicht punten

AGB - RVB zitting van 16 12 2019

Meerjarenplan 2020-2025

Feiten en context

• De beleidsrapporten van het AGB Schilde zijn het meerjarenplan, de aanpassingen van het meerjarenplan en de jaarrekening.

• Het meerjarenplan 2020-2025 bestaat uit:

◦ de strategische nota: de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties voor het extern en intern te voeren beleid worden geïntegreerd weergegeven;

◦ de financiële nota: de financiële vertaling van de beleidsopties van de strategische nota worden weergegeven en er wordt verduidelijkt hoe het financiële evenwicht wordt gehandhaafd;

◦ de toelichting van het meerjarenplan: alle informatie over de verrichtingen in het meerjarenplan die relevant is voor de raadsleden om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen.

Juridische gronden

• Artikel 242 van het decreet lokaal bestuur
De boekhouding wordt gevoerd onder de verantwoordelijkheid en het toezicht van de raad van bestuur.
De raad van bestuur stelt het meerjarenplan en de aanpassingen ervan vast en legt ze ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.
De ramingen voor de exploitatie, de investeringen en de financiering in het eerste jaar van de financiële nota van het meerjarenplan omvatten ook de kredieten voor dat boekjaar.

• Artikel 39 van de statuten van AGB, zoals goedgekeurd door de raad van bestuur van 17 juni 2019

◦ §1. Het AGB maakt een meerjarenplan op overeenkomstig de regels die krachtens de artikelen 252, 254, 255, 256, 257 en 258 van het decreet lokaal bestuur gelden voor het meerjarenplan van de gemeente.

◦ §3. De raad van bestuur stelt het meerjarenplan en de aanpassingen ervan vast en legt ze ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.

• Artikel 254 van het decreet lokaal bestuur
Voor het einde van het jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen wordt een meerjarenplan vastgesteld. Dat meerjarenplan bestaat uit een strategische nota, een financiële nota en een toelichting.
Het meerjarenplan start in het tweede jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen en loopt af op het einde van het jaar na de daaropvolgende gemeenteraadsverkiezingen.

• Artikel 256 van het decreet lokaal bestuur
De ramingen voor de exploitatie, de investeringen en de financiering in het eerste jaar van financiële nota van het meerjarenplan omvatten ook de kredieten voor de gemeente en de kredieten voor het OCMW voor dat boekjaar.

• Artikel 16 van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen

• Omzendbrief KB/ABB 2019/4 over de strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus

Argumentatie

• Het meerjarenplan is in evenwicht omdat de onderstaande voorwaarden vervuld zijn:

◦ het geraamde beschikbaar budgettair resultaat is per boekjaar groter dan of gelijk aan nul.

• De voorwaarde die geldt voor het financieel evenwicht van de gemeente en het OCMW dat de geraamde autofinancieringsmarge van het laatste boekjaar van de periode van het meerjarenplan (2025) groter dan of gelijk is aan nul, is niet van toepassing voor het AGB (artikel 16 van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen).

• Het financieel evenwicht kan alleen aangetoond worden als de jaarrekening van het voorlaatste boekjaar (2018) dat voorafgaat aan het jaar waarvoor de kredieten worden vastgesteld, vastgesteld is door de raad van bestuur (17 juni 2019) en verwerkt in het meerjarenplan.

BESLUIT

Stemming: 18 stemmen voor: Dirk Bauwens, Olivier Verhulst, Peter Mendonck, Marian Van Alphen, Pascale Gielen, Kristof Droessaert, Valérie Van Genechten, Lynn Cuppens, Hendrik Bellens, Annemie Laforce-Vergote, Leen Scholiers, Philippe Verschueren, Laurenz Van Ginneken, Micheline Duysens, Tara Godts, Yolande Avontroodt, Frederik Goemaere en Stefan Van den Heuvel

4 onthoudingen: Hans Hanssen, Pieter-Jan Fraussen, Marleen Struyf en Margot Van Overtveldt

Artikel 1. In uitvoering van artikel 8 van het besluit van de Vlaamse Regering over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen beslist de raad van bestuur van het AGB Schilde om in de strategische nota geen prioritaire acties op te nemen.

Artikel 2. In uitvoering van artikel 4 van het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus beslist de raad van bestuur van het AGB Schilde de samenstelling van de beleidsdomeinen zoals opgenomen in deel 4 van de documentatie goed te keuren.

Artikel 3. De raad van bestuur van het AGB Schilde keurt het meerjarenplan 2020-2025 goed.

Publicatiedatum: 17/12/2019

Overzicht punten

AGB - RVB zitting van 16 12 2019

Prijssubsidies 2019

Voorgeschiedenis

• Op 20 november 2017 besliste de gemeenteraad tot oprichting van het Autonoom Gemeentebedrijf Schilde, kortweg AGB Schilde.

• De statuten van het AGB Schilde werden goedgekeurd door de gemeenteraad van 20 november 2017.

• De beheersovereenkomst die na onderhandeling op 19 november 2018 tussen de gemeente Schilde en het AGB Schilde werd afgesloten, bevat bepalingen aangaande de toekenning van middelen voor de eigen werking en de uitvoering van de doelstellingen van het AGB Schilde.

• De gemeenteraad keurde op 17 december 2018 het prijssubsidiereglement goed.

• Beslissing van de raad van bestuur van AGB Schilde van 21 oktober 2019 tot de opschorting van het gebruik van het prijssubsidiereglement met onmiddellijke ingang om oneigenlijk gebruik van de subsidies te voorkomen.

Feiten en context

• De geraamde prijssubsidies, 643.493,03 euro exclusief btw, zijn voorzien in het gemeentebudget van 2019.

• Er werden reeds prijssubsidies gevorderd voor een waarde van 340.925 euro exclusief btw.

• Deloitte gaf advies omtrent de berekening van de resterende prijssubsidies in 2019.

Juridische gronden

• Artikel 231 tot en met 244 van decreet lokaal bestuur

Deze artikelen regelen de oprichting en werking van een autonoom gemeentebedrijf

• Prijssubsidiereglement met betrekking tot het AGB Schilde, goedgekeurd door de gemeenteraad van 17 december 2018

Dit reglement bepaalt de modaliteiten en de berekeningswijze van de prijssubsidies.

Argumentatie

• De inkomsten van AGB Schilde voor 2019 liggen veel hoger dan de geraamde inkomsten.

• De prijssubsidies als vergoeding voor het recht van toegang tot het culturele en sociale aanbod in het gemeenschapscentrum Werf 44 zijn tijdens het lopende kalenderjaar niet langer noodzakelijk om haar dienstverlening met betrekking tot de exploitatie van het gemeenschapscentrum Werf 44 te kunnen uitvoeren en haar werking te kunnen waarborgen.

• De gemeente Schilde verleent enkel overeenkomstig de bepalingen van het reglement prijssubsidies aan AGB Schilde om de toegangs- en gebruiksgelden te subsidiëren.

• AGB Schilde verbindt zich ertoe om de prijssubsidies aan te wenden als tegenprestatie voor het recht op toegang tot de activiteiten of het gebruik van de ruimtes in de door haar geëxploiteerde culturele infrastructuur.

• Door de inkomsten van AGB Schilde loopt het AGB het risico om bijkomend gevorderde prijssubsidies niet langer te kunnen aanwenden voor het doel waarvoor ze zijn verschaft.

• Indien blijkt dat onjuiste gegevens werden opgenomen in de raming van AGB Schilde of indien blijkt dat het reglement niet correct werd nageleefd, kan het college van burgemeester en schepenen de toegekende subsidie geheel of gedeeltelijk kan terugvorderen. Misbruik kan aanleiding geven tot uitsluiting van de toekomstige subsidies van de gemeente Schilde.

Financiële gevolgen

Actie	4.1.1.2 (gemeente)
Algemene rekening	64920000
Beleidsveld	705
Bedrag	302.568,03 euro exclusief btw

BESLUIT

Stemming: 24 stemmen voor: Dirk Bauwens, Olivier Verhulst, Kathleen Krekels, Peter Mendonck, Marian Van Alphen, Pascale Gielen, Marijke Dillen, Kristof Droessaert, Valérie Van Genechten, Lynn Cuppens, Hendrik Bellens, Annemie Laforce-Vergote, Hans Hanssen, Leen Scholiers, Philippe Verschueren, Laurenz Van Ginneken, Pieter-Jan Fraussen, Marleen Struyf, Micheline Duysens, Tara Godts, Margot Van Overtveldt, Yolande Avontroodt, Frederik Goemaere en Stefan Van den Heuvel

Artikel 1. De raad van bestuur beslist om voor kalenderjaar 2019 geen debetnota's meer uit te reiken aan de gemeente Schilde overeenkomstig artikel 3, §2 van het prijssubsidiereglement met betrekking tot AGB Schilde behoudens voor het verschil tussen het initieel begrootte (zijnde 643.493,03 euro exclusief btw) en het reeds gevorderde 340.925 euro exclusief btw, zijnde als saldo 302.568,03 euro exclusief btw. Dit ter naleving van de bepalingen van het reglement en om oneigenlijk gebruik van de subsidies te voorkomen.

Artikel 2. AGB Schilde nodigt de gemeente Schilde uit om - overeenkomstig artikel 3, §3 van het prijssubsidiereglement met betrekking tot AGB Schilde de gesubsidieerde gelden te herevalueren in het kader van een periodieke evaluatie van de totale exploitatieresultaten van AGB Schilde en desgevallend de prijssubsidiefactor te herzien.

Publicatiedatum: 17/12/2019